I påföljdsvalets gråzon när svarta pengar blir vita - om bestämmande av straffvärde och påföljd för penningtvättsbrott
(2018) LAGF03 20182Department of Law
Faculty of Law
- Abstract
- Due to new legislation and lack of case-law, it has been stated that the application of the law regarding sentencing and the assessment of the penal value for money laundering offences is unpredictable and uncertain. Given that the number of reported cases is constantly increasing, it is of utmost importance that the application of law is predictable and legally secure.
Therefore, the purpose of this paper has been to clarify the legal position, and through the application of the principles of legal security and punishment, determine how the assessment of the penal value should be made. In addition, I have discussed whether these offenses should be considered as crimes for which there is a presumption for imprisonment. Furthermore, in... (More) - Due to new legislation and lack of case-law, it has been stated that the application of the law regarding sentencing and the assessment of the penal value for money laundering offences is unpredictable and uncertain. Given that the number of reported cases is constantly increasing, it is of utmost importance that the application of law is predictable and legally secure.
Therefore, the purpose of this paper has been to clarify the legal position, and through the application of the principles of legal security and punishment, determine how the assessment of the penal value should be made. In addition, I have discussed whether these offenses should be considered as crimes for which there is a presumption for imprisonment. Furthermore, in order to fulfill the purpose of this paper, a comparison of cases has been necessary. In total, I have analyzed 14 decisions, 12 from the court of appeals and two from the Supreme Court.
Based on the above-mentioned approach, I have arrived at the following conclusions. Firstly, I establish that the case-law is neither coherent nor uniform. Consequently, there has been no systematic approach to assess the penal value. However, for money laundering offences of the normal degree, it has been possible to establish a certain grade of systematic and consistency.
Secondly, I have come to the conclusion that money laundering offences are not and should not be offences for which there should be a presumption for imprisonment. Nevertheless, given the severe nature of the offences, it should in a near feature be considered whether another solution should be allowed.
Finally, I have decided that the assessment of the penal value for money laundering offence should, as a starting point, take place in the value of the property. In this respect, the guidelines set by the Supreme Court should particularly be considered. Sanctions shall, when the penal value corresponds to imprisonment for 12 months or more, be determined to imprisonment, otherwise to conditional sentence in conjunction with day fines. (Less) - Abstract (Swedish)
- En ny lagstiftning och avsaknad av praxis har medfört att rättstillämpningen avseende bedömning av påföljd och straffvärde för penningtvättsbrott är oklar. Mot bakgrund av att antalet anmälda fall av penningtvättsbrott ökat, är det av största betydelse att rättstillämpningen är förutsebar och rättssäker.
Syftet med denna uppsats har därför varit klargöra rättsläget och utifrån en tillämpning av bestraffningsideologier och principen om rättssäkerhet bestämma hur bedömning av straffvärdet och påföljd ska ske. Det har även förts en diskussion om penningtvättsbrott bör anses vara ett artbrott.
För att vidare kunna uppfylla syftet med uppsatsen har en genomgång av rättsfall varit nödvändigt. Jag har sammanlagt analyserat 12... (More) - En ny lagstiftning och avsaknad av praxis har medfört att rättstillämpningen avseende bedömning av påföljd och straffvärde för penningtvättsbrott är oklar. Mot bakgrund av att antalet anmälda fall av penningtvättsbrott ökat, är det av största betydelse att rättstillämpningen är förutsebar och rättssäker.
Syftet med denna uppsats har därför varit klargöra rättsläget och utifrån en tillämpning av bestraffningsideologier och principen om rättssäkerhet bestämma hur bedömning av straffvärdet och påföljd ska ske. Det har även förts en diskussion om penningtvättsbrott bör anses vara ett artbrott.
För att vidare kunna uppfylla syftet med uppsatsen har en genomgång av rättsfall varit nödvändigt. Jag har sammanlagt analyserat 12 hovrättsavgöranden och därtill två avgöranden från Högsta domstolen.
Genom den nämnda utredningen har följande slutsatser kunnat dras. För det första konstaterar jag att praxis avseende bedömning av straffvärde för grovt penningtvättsbrott inte varit sammanhängande eller enhetlig. Det har således inte funnits någon systematik i straffvärdesbedömningen. Däremot har det för penningtvättsbrott av normalgraden gått att utläsa en viss systematik.
För det andra har jag kommit fram till den slutsatsen att penningtvättsbrott inte är ett artbrott och i dagsläget inte bör vara det heller. Dock bör det med tanke på brottslighetens allvarliga karaktär och dess snabba utbredning inom en nära framtid övervägas om det borde förhålla sig på ett annorlunda sätt.
Slutligen har jag bestämt att bedömningen av straffvärdet för grovt penningtvättsbrott och penningtvättsbrott av normalgraden bör som utgångspunkt ske i egendomens värde. Härvid har de riktlinjer som HD fastslagit och som i övrigt förekommer i rättspraxis fästs särskild avseende vid. Påföljd ska i de delar där straffvärdet motsvarar fängelse i 12 månader eller mer bestämmas till fängelse, annars till villkorlig dom i förening med dagsböter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/8965894
- author
- Khoshnood, Abtin LU
- supervisor
-
- Jacob Öberg LU
- organization
- course
- LAGF03 20182
- year
- 2018
- type
- M2 - Bachelor Degree
- subject
- keywords
- Straffrätt, Criminal law, Penningtvätt, Penningtvättsbrott, Straffvärde, Påföljd, Artbrott, Money laundering, Money laundering offence
- language
- Swedish
- id
- 8965894
- date added to LUP
- 2019-03-14 15:58:23
- date last changed
- 2019-03-14 15:58:23
@misc{8965894,
abstract = {{Due to new legislation and lack of case-law, it has been stated that the application of the law regarding sentencing and the assessment of the penal value for money laundering offences is unpredictable and uncertain. Given that the number of reported cases is constantly increasing, it is of utmost importance that the application of law is predictable and legally secure.
Therefore, the purpose of this paper has been to clarify the legal position, and through the application of the principles of legal security and punishment, determine how the assessment of the penal value should be made. In addition, I have discussed whether these offenses should be considered as crimes for which there is a presumption for imprisonment. Furthermore, in order to fulfill the purpose of this paper, a comparison of cases has been necessary. In total, I have analyzed 14 decisions, 12 from the court of appeals and two from the Supreme Court.
Based on the above-mentioned approach, I have arrived at the following conclusions. Firstly, I establish that the case-law is neither coherent nor uniform. Consequently, there has been no systematic approach to assess the penal value. However, for money laundering offences of the normal degree, it has been possible to establish a certain grade of systematic and consistency.
Secondly, I have come to the conclusion that money laundering offences are not and should not be offences for which there should be a presumption for imprisonment. Nevertheless, given the severe nature of the offences, it should in a near feature be considered whether another solution should be allowed.
Finally, I have decided that the assessment of the penal value for money laundering offence should, as a starting point, take place in the value of the property. In this respect, the guidelines set by the Supreme Court should particularly be considered. Sanctions shall, when the penal value corresponds to imprisonment for 12 months or more, be determined to imprisonment, otherwise to conditional sentence in conjunction with day fines.}},
author = {{Khoshnood, Abtin}},
language = {{swe}},
note = {{Student Paper}},
title = {{I påföljdsvalets gråzon när svarta pengar blir vita - om bestämmande av straffvärde och påföljd för penningtvättsbrott}},
year = {{2018}},
}