En kontotransaktion och dess kvalificerade omständigheter – En rättsäkerhetsanalys av näringspenningtvättens klandervärda risktagande och skyddsintressen
(2024) JURM02 20241Department of Law
Faculty of Law
- Abstract
- In Section 7 of the Act (2014:307) on Penalties for Money Laundering Offenses (Money Laundering Act), the offense of commercial money laundering is regulated. The criminalized act in question consists of someone participating in an action that can reasonably be assumed to have been undertaken for the purpose of money laundering, which according to the legislative preparatory work equates liability with so-called culpable risk-taking. This culpable risk-taking is, in turn, to be assessed based on the qualified circumstances of the action in question. It has proven to be difficult for courts to determine what these qualified circumstances are.
This work compiles recent years' case law from the Supreme Court with the aim of finding... (More) - In Section 7 of the Act (2014:307) on Penalties for Money Laundering Offenses (Money Laundering Act), the offense of commercial money laundering is regulated. The criminalized act in question consists of someone participating in an action that can reasonably be assumed to have been undertaken for the purpose of money laundering, which according to the legislative preparatory work equates liability with so-called culpable risk-taking. This culpable risk-taking is, in turn, to be assessed based on the qualified circumstances of the action in question. It has proven to be difficult for courts to determine what these qualified circumstances are.
This work compiles recent years' case law from the Supreme Court with the aim of finding guidance on which qualified circumstances should form the basis for the assessment of account transactions. The compilation shows that the rulings can collectively provide some guidance, but that the assessment cannot be considered a particularly simple task for the courts, as it still risks being arbitrary.
The third paragraph, second sentence of the Act, somewhat oddly, also applies to persons outside a commercial context. This has also led to questions about how the provision relates to the principles of legal certainty and legality in criminal law. The study found that the current refulation is highly unpredictable and does not align well with the principles of criminal law. It can be seen as almost excessively far-reaching in relation to its purpose of effectiveness.
In summary, the work shows that a revision of Section 7, third paragraph, second sentence should result in the provision being moved to a separate paragraph to increase predictability in line with the principle of legality in criminal law. (Less) - Abstract (Swedish)
- I 7 § lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott (penningtvättsbrottslagen) regleras brottet näringspenningtvätt. Den kriminaliserade gärningen i fråga utgörs av att någon medverkar till en åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i penningtvättssyfte, vilket enligt förarbetena likställer straffansvar med ett så kallat klandervärt risktagande. Det klandervärda risktagandet ska i sin tur bedömas efter vad den förevarande åtgärden beträffas ha för kvalificerade omständigheter. Vad dessa kvalificerade omständigheter är har visat sig inte vara lätt för domstolarna att avgöra.
I detta arbete sammanställs de senaste årens rättspraxis från Högsta domstolen med syfte att finna vägledning kring vilka kvalificerade omständigheter som bör... (More) - I 7 § lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott (penningtvättsbrottslagen) regleras brottet näringspenningtvätt. Den kriminaliserade gärningen i fråga utgörs av att någon medverkar till en åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i penningtvättssyfte, vilket enligt förarbetena likställer straffansvar med ett så kallat klandervärt risktagande. Det klandervärda risktagandet ska i sin tur bedömas efter vad den förevarande åtgärden beträffas ha för kvalificerade omständigheter. Vad dessa kvalificerade omständigheter är har visat sig inte vara lätt för domstolarna att avgöra.
I detta arbete sammanställs de senaste årens rättspraxis från Högsta domstolen med syfte att finna vägledning kring vilka kvalificerade omständigheter som bör ligga till grund för bedömningen av just kontotransaktioner. Sammanställningen visar att domarna sammantaget kan ge viss vägledning men att bedömningen fortsättningsvis inte kan ses som en särskilt enkel uppgift för domstolarna då den fortfarande riskerar att bli godtycklig.
Lagens tredje stycke andra mening träffar, om än något motsägelsefullt, även personer utanför en näringskontext. Detta ledde även till frågor kring hur bestämmelsen förhåller sig till straffrättsliga principer om rättssäkerhet och legalitet. Arbetet fann att utformningen såsom den ser ut idag är väldigt oförutsebar och inte sammanfaller väl med de straffrättsliga principerna. Den kan ses som nästintill alltför långtgående i förhållande till sitt effektivitetsändamål.
Sammanfattningsvis visar arbetet att en revidering av 7 § tredje stycket andra meningen bör resultera i en flytt av bestämmelsen till en separat paragraf för att öka förutsebarheten i linje med den straffrättsliga legalitetsprincipen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/9158755
- author
- Ekdahl, Elin LU
- supervisor
- organization
- alternative title
- An account transaction and its qualified circumstances
- course
- JURM02 20241
- year
- 2024
- type
- H3 - Professional qualifications (4 Years - )
- subject
- keywords
- Straffrätt, näringspenningtvätt, klandervärt risktagande, rättssäkerhet, skyddsintresse
- language
- Swedish
- id
- 9158755
- date added to LUP
- 2025-01-02 11:47:52
- date last changed
- 2025-01-02 11:47:52
@misc{9158755,
abstract = {{In Section 7 of the Act (2014:307) on Penalties for Money Laundering Offenses (Money Laundering Act), the offense of commercial money laundering is regulated. The criminalized act in question consists of someone participating in an action that can reasonably be assumed to have been undertaken for the purpose of money laundering, which according to the legislative preparatory work equates liability with so-called culpable risk-taking. This culpable risk-taking is, in turn, to be assessed based on the qualified circumstances of the action in question. It has proven to be difficult for courts to determine what these qualified circumstances are.
This work compiles recent years' case law from the Supreme Court with the aim of finding guidance on which qualified circumstances should form the basis for the assessment of account transactions. The compilation shows that the rulings can collectively provide some guidance, but that the assessment cannot be considered a particularly simple task for the courts, as it still risks being arbitrary.
The third paragraph, second sentence of the Act, somewhat oddly, also applies to persons outside a commercial context. This has also led to questions about how the provision relates to the principles of legal certainty and legality in criminal law. The study found that the current refulation is highly unpredictable and does not align well with the principles of criminal law. It can be seen as almost excessively far-reaching in relation to its purpose of effectiveness.
In summary, the work shows that a revision of Section 7, third paragraph, second sentence should result in the provision being moved to a separate paragraph to increase predictability in line with the principle of legality in criminal law.}},
author = {{Ekdahl, Elin}},
language = {{swe}},
note = {{Student Paper}},
title = {{En kontotransaktion och dess kvalificerade omständigheter – En rättsäkerhetsanalys av näringspenningtvättens klandervärda risktagande och skyddsintressen}},
year = {{2024}},
}