Är det advokatens jobb att bekämpa brott? En advokatetisk analys av lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Abstract

In the fight against money laundering and organized crime, rules of an administrative nature have been introduced. The Swedish money laundering legislation is based on three different directives from EU. The law currently in force in Sweden is called, lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (PTL). The law contains of some certain rules that lawyers are required to follow. The purpose of this essay is to investigate from a lawyer ethical perspective, whether the rules of PTL may affect the lawyer's professional role and core values.
In Sweden it has been a debate about the problems that may arise in the application of the rules of PTL and how this can be a threat to the lawyer's role and core values.
The obligations in PTL, containing a duty to report a client if suspected for money laundering and a prohibition to disclose that a report has been made, gets into a conflict with the lawyers obligations of independence, - loyalty and confidentiality which appears in RB and The Lawyer’s Code of Professional Responsibility.
In 2013 the European Court came to a ruling in the case of Michaud v. France. The Court held that the requirement to report in comparison with the duty of loyalty and the national struggle in the fight against money laundering was proportionate to the obligations of the lawyer is subject in their professional role.
The conclusion from the case is that a lawyer's obligations under PTL have an impact on the professional role and the core values. The fight against money laundering and organized crime outweighs the professional role and core values of the lawyer.
I agree with the European Court of that PTL have an impact on the professional role of a lawyer but I do not consider that the lawyer shall be a part of the struggle and fight against crimes. The professional role of a lawyer is being independent of the state.

Abstract (Swedish)

I kampen mot att bekämpa penningtvätt och organiserad brottslighet har det införts regler av administrativ karaktär. Den svenska penningtvättslagstiftningen bygger på tre EU-rättsliga penningtvättsdirektiv med åtgärder för att bekämpa penningtvätt inom den finansiella sektorn. Den lag som idag är gällande i Sverige är lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (PTL). I lagen uppställs regler som advokater är skyldiga att följa. Uppsatsens syfte är att utifrån ett advokatetiskt perspektiv utreda om en tillämpning av reglerna i PTL kan inverka på advokatens yrkesroll och kärnvärden.
I Sverige har det sedan andra penningtvättsdirektivet förts en debatt om de problem som kan uppstå vid tillämpningen av reglerna i PTL och hur denna tillämpning utgör ett hot mot advokatens yrkesroll och kärnvärden.
Skyldigheterna i PTL, däribland rapporteringsskyldigheten som reglerar en advokats skyldighet att rapportera en klient vid misstänkt penningtvätt och meddelandeförbudet som reglerar ett yppandeförbud för advokaten om att en rapportering har skett, hamnar i en konflikt med oberoende-, lojalitets- och tystnadsplikten som framgår av rättegångsbalken och god advokatsed.
År 2013 kom ett avgörande från Europadomstolen i fallet Michaud v. France. Domstolen slog fast att rapporteringsskyldigheten vid en avvägning mellan lojalitetsplikten och medlemsländernas kamp mot att bekämpa penningtvätt inte var oproportionerlig i förhållande till de skyldigheter som advokaten omfattas av i sin yrkesroll. Slutsatsen som kan dras av fallet är att en advokats skyldigheter enligt PTL har en inverkan på advokatens yrkesroll och kärnvärden men att kampen mot penningtvätt och organiserad brottslighet väger tyngre än advokatens yrkesroll och dess kärnvärden.
Jag håller med domstolen om PTL:s inverkan på advokatens yrkesroll men jag anser inte att advokaten ska omfattas av lagen och vara med i myndigheternas kamp mot att bekämpa brottslighet. Advokatens yrkesroll innefattar att vara oberoende av staten. Att bekämpa brott är och ska förbli myndigheternas ansvar.

• author: Hörberg, Isabelle
• supervisor: Sverker Jönsson
• organization: Department of Law; Faculty of Law
• course: LAGF03 20132
• year: 2013
• type: M2 - Bachelor Degree
• subject: Law and Political Science
• keywords: Advokatetik, penningtvätt, processrätt
• language: Swedish
• id: 4229030
• date added to LUP: 2014-02-03 15:20:49
• date last changed: 2014-02-03 15:20:49